揭秘山东最大黄金骗局：骗局内幕曝光

揭秘山东最大黄金骗局:骗局内幕曝光山东黄金国际集团(控股)有限公司

山东黄金2018年6月16日晚间公告,因采用了连带责任保证金、资金追索权和多空双向交易机制,受到监管部门的监督。根据公司的安排,公司从2018年6月16日开始连续亏损6个月,原账户亏损额达到40万元。据悉,因涉及担保纠纷案,山东黄金集团董事长罗文慧被依法采取行政监管措施。

近日,山东省烟台市中级人民法院对山东黄金(集团)有限公司(下称烟台黄金)拟采用的担保形式对公司实施风险处置,由北海宝岛支公司总裁孙宏生提供相应的监证和协助,由被告人孙宏生直接提供企业风险管理培训资料,拘捕实际控制人,孙宏生代行出具的法律意见书涉案金额高达197万元。

媒体报道山东黄金(集团)有限公司与河北金石黄金(集团)有限公司(下称河北金石)签订的交易金额合计达到2250万元,涉案金额达到290万元。

业内人士指出,此次烟台黄金集团涉嫌违规在接受调查期间,出现的三家交易对手均在信托、银行账户,且上海黄金交易所、工行账户被冻结,济南银行账户被禁止在非上海黄金交易所之外进行业务办理。

这背后涉及的两项担任两项违法违规行为

同花顺(300033)iFinD数据显示,截至6月8日,山东黄金(集团)有限公司(下称:山东黄金)共有244个客户,其中396家有实际控制人或其关联方,9家都是民营黄金生产企业。山东黄金在6月8日、9日分别为其关联方中国黄金集团有限公司(下称:中国黄金)所持股份在重庆分公司和重庆渝南金控签署了买卖协议,向中国黄金及重庆渝北金控(集团)有限公司(下称:渝北金控)购买中国黄金持有的黄金项,上述相关的交易对价均为交易价格。

中国黄金此次涉嫌非法交易,也是国产黄金消费服务平台企业的一个重要转折点。

据了解,中国黄金致力于为金集团的终端客户提供最佳的金融服务,2021年12月底,中国黄金成为黄金服务平台的会员单位。截至今年6月末,中国黄金总资产管理规模为282.5亿元,资产管理规模达449亿元,排名全国100家大中城市第9名。

同时,中国黄金专注于打造黄金行业,围绕“十四五”发展目标,公司持续推进企业级及产业级转型升级,加快推动金饰新材料应用,向企业产权制度统一化转型,打造中国黄金产业的引领者。

中国黄金表示,截至2020年底,中国黄金资产管理规模为297.5亿元,位居全球第16名,市场份额为44.5%。